Реальный pump'n'dump - как заработать 250 млн.$

Речь пойдет, конечно же, не о трейдерах) Такие деньги зарабатывают, в основном, только  так называемые промоутеры, или по другому организаторы схем pump’n’dump. Но, чтобы не “чесались руки”, начну с конца – 6 февраля суд восточный округ Нью-Йорк засудил Грега Малхолланда и Роберта Бендфилда к 12 и 6 годам заключения за создание и организацию оффшорных мошеннических схем по накачке и сбросу акций.

В результате реализации этих схем, организаторы заработали около 250 миллионов долларов. Через оффшорные фирмы созданные в основном в Белизе и Панаме, они более 40 раз прокрутили схему по накачке стоимости акций. Малхолланд получил больше срок, потому-что судья посчитал его рецидивистом, так как он уже получал предупреждения от комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) за организацию аналогичных схем.

Еще один соучастник, Филип Кубер, ожидает вынесения приговора после согласования результатов его собственной сделки о признании вины и помощи следствию. И еще два участника схемы скрываются от следствия, и по сообщениям, находятся в Турции, которая не экстрадирует своих граждан.

Наиболее известной “работой” группы, была накачка в компании Cynk Technology Corp. [CYNK:OTC]. Компания с микро капитализацией, которая занималась разработкой “супер социальной сети”. На этой компании, они и попали в поле зрения SEC – это и не странно, рост стоимости акций с 6 центов до 21,95$ за месяц (почти 36 500%) в компании без каких либо доходов и активов, не могла быть незамеченной регулятором. При этом, капитализация компании с 17 миллионов долларов, была раздута до 6,4 миллиарда долларов.

Реальный pump'n'dump - как заработать 250 млн.$

Уже в процессе накачки акции, ФБР получило санкции на прослушку организаторов схемы. Этим путем были получены основные доказательства их деятельности. Путем махинаций, Малхолланд получил полный контроль над CYNK. Он установил директором компании своего человека –  бывшего чиновника по рыболовству Белиза Хавьера Ромеро, который стал президентом компании, исполнительным директором, директором по финансам и главным акционером компании, которая создавала социальную сеть, в которой можно было бы свободно пообщаться с знаменитостями, такими как Бред Питт, Анджелина Джоли и другими. Кстати, Хавьер Ромеро был единственным работником в этой фирме. После ареста участников схемы, Ромеро отрицал свою причастность к компании. Его вина не доказана.

Сам Малхолланд был арестован в международном аэропорту Феникс, во время приземления, в процессе своего бегства из Канады в Мексику.

Также, Малхолланд является скрытым владельцем брокерской фирмы Legacy Global Markets S.A., которая замешана в схеме отмывании денег на сумму около миллиарда долларов, и создана именно для отмывания денег, и которую власти США пытаются распутать.

Кстати, одному из организаторов схемы, Роберту Бендфилду – 72 года. И еще один факт – их жертвы (инвесторы, которые покупали накачанные акции) не получат никакой компенсации.

Будьте внимательными вкладывая деньги!

Реальный pump’n’dump – как заработать 250 млн.$
Метки:
X

Pin It on Pinterest

X